Видача публічного документа про ідентифікацію

Де можна вирішити це питання:
Міська рада Пржибрама, Відділ цивільних справ, Відділ реєстрації актів цивільного стану, церемоній та урочистостей, вул. генерала Р. Тесаріка, буд. 19, 261 19 Пржибрам I, 1-й поверх, двері № 213.

Основна інформація:
Метою ідентифікації є вжиття заходів проти легалізації доходів від злочинної діяльності та запобігання незаконним грошовим потокам, що походять від злочинної діяльності, через фіктивних осіб та фірми. Для деяких угод, транзакцій та операцій необхідно детальніше визначити їх учасників. Тому на суб’єктів, що підпадають під дію закону, покладено обов’язок їх ідентифікації. Під ідентифікацією розуміється встановлення особи, що ідентифікується, на підставі даних, визначених законом, та складання документа про ідентифікацію, який має характер публічного документа. Ідентифікований клієнт — це завжди фізична особа, яка є учасником угоди або діє від імені юридичної особи.

Суб’єкти, на яких поширюється обов’язок:
Суб’єкти, на яких поширюється обов’язок, визначаються законом і це, зокрема, банки, кооперативні ощадні каси, страхові компанії, обмінні пункти, кредитні установи, казино, агенти з нерухомості, а також базарні торговці та ломбарди. Крім того, усі суб’єкти господарювання, які приймають готівкові платежі на суму понад 15 000 євро.

Ідентифікація через посередника:
• представництво на підставі довіреності, коли ідентифікується уповноважений суб’єкта, що підлягає обов’язку;
• ідентифікацію за особу, що підлягає обов’язку, здійснює нотаріус, у межах делегованих повноважень — обласний орган влади або сільська рада
з розширеними повноваженнями

Дані, що з’ясовуються:
• у фізичної особи з’ясовуються ім’я та прізвище, номер у реєстрі народжених, стать, постійне або інше місце проживання; номер та термін дії посвідчення
особи, а також орган або держава, що видала це посвідчення;
•  щодо юридичної особи та фізичної особи-підприємця з’ясовуються назва підприємства, включаючи його відмітну частину, місцезнаходження підприємства та його
ідентифікаційний номер; надаються ім’я, прізвище, номер у реєстрі народжених та постійне місце проживання статутного органу або його члена; необхідно вказати мажоритарного учасника або контролюючу особу, а також ідентифікаційні дані фізичної особи, яка діє від імені підприємства у даній угоді.

Порядок дій:
Фізична особа, яка підлягає ідентифікації, з’являється до відповідного органу з необхідними документами та паперами. Уповноважений працівник органу, який здійснює ідентифікацію, перевіряє ці документи та на їхній підставі складає акт про ідентифікацію. Цей документ має характер публічного акта, і до нього невід’ємно додаються копії всіх документів, на підставі яких встановлювалися ідентифікаційні дані. Орган веде точний облік проведених ідентифікацій та виданих публічних актів про ідентифікацію.

Необхідні документи та посвідчення:
Заява суб’єкта, що підлягає ідентифікації, про проведення ідентифікації; згода особи, що підлягає ідентифікації, на проведення ідентифікації та зазначення персональних даних у посвідченні; документ, що посвідчує особу, з фотографією (посвідчення особи, паспорт). Документ про постійне або інше місце проживання, якщо
це не вказано в поданому документі. У разі уповноваженого представника учасника угоди — довіреність з офіційно засвідченим підписом, а у разі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — витяг з торгового реєстру.

Хто має право подавати заявку, повідомлення тощо:
• зобов’язаний суб’єкт звертається з проханням про опосередковану ідентифікацію всіх учасників транзакції до органу, який уповноважений здійснювати ідентифікацію. Учасники повинні бути вказані зобов’язаним суб’єктом у заяві за іменами, а заява завжди має містити чітко зазначену мету ідентифікації,
•  особа, яка проходить ідентифікацію особисто в уповноваженому органі, заявляє, що ідентифікація має бути проведена на запит конкретного, чітко визначеного суб’єкта, що зобов’язаний це зробити, та у своїй заяві надає органу дані, передбачені законом, і чітко вказану мету
ідентифікації,
•  ідентифікація завжди вимагає особистої присутності особи, що ідентифікується,
• ідентифікація не пов’язана з місцем перебування фізичної особи або з місцезнаходженням підприємства юридичної особи.

Бланк, який можна отримати:
Заяву про ідентифікацію та заяву особи, що підлягає ідентифікації, надають суб’єкти, які вимагають проведення ідентифікації.

Термін оформлення:
Ідентифікація та складання публічного документа здійснюються без зайвої затримки на підставі домовленості між сторонами, що беруть участь у процесі.

Нормативно-правовий акт, за яким здійснюється процедура:
Закон № 253/2008 Зб. «Про деякі заходи щодо протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансуванню тероризму» у чинній редакції.

Пов’язані правові акти
: • Закон № 500/2004 Зб., Адміністративний кодекс у чинній редакції – частина IV;
• Закон № 634/2004 Зб. «Про адміністративні збори» у чинній редакції.

Адміністративний (або інший) збір:
Відповідно до пункту № 10 літери c) тарифної сітки Закону № 634/2004 Зб. «Про адміністративні збори» встановлено адміністративний збір у розмірі 200 чеських крон, який сплачується в касі Міського управління міста Пржибрам.

Засоби
правового захисту Не передбачені

Для отримання додаткової інформації:
тел. 318 402 583.

За правильність інструкції відповідає:
Гелена Зіопулосова